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当前位置: 首页 > 新闻动态 > 安徽肥西石银村镇银行2017年度反洗钱业务全员培训
金融知识专栏
【摘要】11月23日晚,我行邀请到人民银行巢湖中心支行反洗钱科王新一科长前来我行进行反洗钱业务全员专题培训。

2017年11月23日晚,我行邀请到人民银行巢湖中心支行反洗钱科王新一科长前来我行进行反洗钱业务全员专题培训。本次培训从村镇银行的角度强调了反洗钱工作的重要性,对当前国际国内反洗钱形势进行了分析,对我行作为新型农村金融机构履行反洗钱义务提出了要求并结合日常工作中容易疏漏的反洗钱基础问题给予现场指导。

 

培训会上,王科长还从反洗钱义务履行不到位所带来的四个方面的风险:经济处罚,声誉风险,法律风险,合规风险进行举例分析,我行将严格执行反洗钱工作的要求,履行反洗钱义务,避免反洗钱义务履行不到位带来的风险。

经过此次专题培训学习,一线员工掌握了细节问题的处理方法,工作中的一些疑惑得到疏导,提高了全员对洗钱的认识,做到不被洗钱分子利用,严把业务关,谨慎执行尽职调查,主动报送大额可疑交易,提升我行履行反洗钱义务的能力,同时也促进我行反洗钱业务管理水平更上一个新的台阶。

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